Ronaldinho na cadeia – Situação de Ronaldinho e seu irmão Assis, presos ontem por autoridades paraguaias e conduzidos a um presídio, é muito mais complicada do que parece. Vai ao fundo da mistura de ilegalidade e política dominante no Paraguai.
Autoridades paraguaias trabalham com hipótese de que os documentos falsos são apenas parte de um “esquema criminoso” que vai muito além e que incluiria uma “máfia” de falsificadores e delitos de maior gravidade e complexidade que serão investigados por uma unidade especializada.
A principal suspeita é sobre lavagem de dinheiro. A Procuradora-Geral do Ministério Público do Paraguai Sandra Quiñonez trocou de mãos o caso e colocou as investigações de Ronaldinho a cargo do fiscal (promotor) Omar Legal, da unidade de lavagem de dinheiro e especialista no tema.
O promotor Omar Legal pediu à Subsecretaria de Estado e Tributação (Receita) e à Secretaria de Prevenção de Lavagem de Dinheiro informações fiscais sobre diversas pessoas. O requerimento tem como mira central Dalia López, presidente da Fundação Fraternidad Angelical.
Dalia López, suposta empresária, é uma mulher com vastas conexões políticas e tem uma fortuna de origem duvidosa, que já levantava suspeitas no Paraguai. O pedido de informações fiscais inclui seu filho Héctor Manuel D’Ecclesiis, ligado ao deputado paraguaio Freddy D’Ecclessis.
Também constam do pedido de informações fiscais Luis Alberto Gauto, sócio de Dalia em empresas que operam no Aeroporto Silvio Pettirossi de Assunção e dois cidadãos brasileiros até agora não citados e sobre os quais nada se sabe: “Tiago Silva Tristoa e Paula Oliveira Lira”
*Publicado originalmente no Twitter de Alexandre Aguiar
*DCM
2 respostas em “Justiça descobre indício de conexão de Ronaldinho com lavagem de dinheiro e grupo de direita”
(STF) concordo em 100% com o ministro mas com ressalva vemos que a”morosidade” no cumprimento do CF/88 traz consequências negativas, não é aceitável em nenhum lugar do planeta ex-juiz descumpridor da CF/88 virar “ministro de segurança” onde esta o (STF)?
Precisa dizer de “direita”? Sabemos endinheirados na sua grande maioria são “empresários” desonestos tentando lavar a sujeira “dinheiro” sujo, esperamos com o descobrimento da justiça coloque os corruptos na cadeia.